Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República ArgentinaGrupo Editor Latinoamericano, 2005 - 330 pages |
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... podrán ejercer otro empleo , cargo o función en el sector público o privado , ni desempeñar su profesión , con excepción del ejer- cicio de la docencia ( 66 ) Los miembros de la Unidad están alcanzados por las incompatibilidades y / u ...
... podrán ejercer otro empleo , cargo o función en el sector público o privado , ni desempeñar su profesión , con excepción del ejer- cicio de la docencia ( 66 ) Los miembros de la Unidad están alcanzados por las incompatibilidades y / u ...
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... podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas , quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la ...
... podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas , quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la ...
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... podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo . 4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lí- citas , esos bienes podrán , sin menoscabo de cualquier ...
... podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo . 4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lí- citas , esos bienes podrán , sin menoscabo de cualquier ...
Contents
APÉNDICE NORMATIVO | 215 |
BIBLIOGRAFÍA | 319 |
SITIOS WEB CONSULTADOS | 327 |
Copyright | |
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Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el ... Carlos Carbonari No preview available - 2005 |
Common terms and phrases
17 de diciembre aceptación o aprobación acuerdos o arreglos Administración adoptará las medidas anti-lavado aplicación artículo 20 asistencia judicial recíproca autoridades competentes Banco Central blanqueo de dinero ción clientes Código Penal comisión conformidad considerará la posibilidad corrupción cumplimiento decomiso delincuencia organizada transnacional delito de lavado delitos comprendidos delitos enunciados delitos tipificados derecho interno económica entidades establecer extradición financiamiento del terrorismo financieros funcionario público funciones GAFI grupo delictivo organizado ilícitas inciso incluidas índole que sean Información Financiera instituciones financieras investigación jurisdicción lavado de activos lavado de dinero medidas legislativas medidas que sean multilaterales nacional Naciones Unidas Narcotráfico necesarias para tipificar normas operaciones sospechosas ordenamiento jurídico organismos países párrafo personas jurídicas pertinentes podrán presente artículo presente Convención Prevención prevenir previstos proceda producto del delito realizar Recomendaciones régimen regionales reglamentación reportar República Argentina requerido requirente respecto sanciones sean necesarias secreto bancario solicitada solicitud territorio tipificados con arreglo transacciones Unidad de Información