Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República ArgentinaGrupo Editor Latinoamericano, 2005 - 330 pages |
Contents
DISPOSITIVOS NACIONALES CONTRA EL LAVADO | 89 |
Dispositivos preventivos | 109 |
BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL RÉGIMEN | 147 |
Copyright | |
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Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el ... Carlos Carbonari No preview available - 2005 |
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aceptación o aprobación actividades ilícitas acuerdos o arreglos Administración adoptará las medidas Anexo anti-lavado aplicación artículo 20 asistencia judicial recíproca autoridades competentes Banco Central blanqueo blanqueo de dinero ción clientes Código Penal Código Penal argentino cometido comisión conformidad considerará la posibilidad control corrupción cumplimiento deberá decomiso delincuencia organizada transnacional delito de lavado delito previo delitos comprendidos delitos enunciados delitos tipificados derecho interno económica efectos establecer evaluación extradición fecha financiamiento del terrorismo funcionario público funciones GAFI inciso incluidas Información Financiera instituciones financieras investigación jurisdicción lavado de activos lavado de dinero medidas que sean Money Laundering multilaterales Naciones Unidas Narcotráfico normas operaciones sospechosas organismos países párrafo personas físicas personas jurídicas pertinentes podrán presente artículo presente Convención prevenir previstos proceda producto del delito realizar Recomendaciones regionales reglamentación República Argentina requerido requirente Resolución Nº respecto sanciones sean necesarias secreto bancario solicitada solicitud sujetos obligados territorio tipificados con arreglo transacciones Unidad de Información